Главная / Блог / Что такое арбитраж криптовалют и как на этом заработать

Что такое арбитраж криптовалют и как на этом заработать

Криптовалюта – это широкое поле возможностей для получения постоянной прибыли от стейкинга и трейдинга до майнинга и арбитража. Они все отличаются между собой уровнем сложности и объемом дохода, также немаловажен и порог вхождения. Про майнинг говорят, что для успешных начальных шагов потребуется крупный материальный вклад, однако по своей сути способ пассивный. Обратная ситуация у арбитража или трейдинга, там для начинаний подойдет и небольшая сумма, но тут многое зависит от персональных навыков, которые в будущем и определят размер прибыли и шанс рисков.

Что главное для трейдера – так это конвертация рисков в доход. Поэтому существует на данный момент достаточное количество работающих стратегий, и одна из них пользуется особым спросом. Речь пойдет об арбитраже криптовалют, это стратегия, не отягощенная крупными рисками. Правда, но тут не обойтись без стандартной финансовой грамотности, в первую очередь, и логики с умением реагировать быстро и без сомнений. 

Основные понятия арбитража

Перед непосредственным ознакомлением со всеми сторонами арбитражной торговли, нужно разобраться с базовыми представлениями о том как биржи криптовалют формируют рынок, котируют стоимость и почему у монет не одинаковая цена на всех биржах. 

Для начала лучше детально рассмотреть книги ордеров. 

Книги ордеров – динамические онлайн-записи в текущий момент, которыми пользуются централизованные криптобиржи для дальнейшего ведения записи и демонстрации заинтересованности разных трейдеров к отдельным криптовалютам на данный момент. 

В самых истоках такая таблица арбитража криптовалют выглядела неоднозначно и путала людей, ведь числа постоянно менялись и мигали просто так, а в реальности главная идея весьма обычна и понятна. В книгах есть 2 стороны, также они отображают 4 центральных точки данных. Первые две значат сторону покупки и отдельно сторону продажи, а точки символизируют предложение-предложение-цена-сумма. 

Что известно про покупателя?

Эта сторона книги ордеров демонстрирует общие отложенные ордера на приобретение дешевле последней стоимости на торгах. Предлагаемая покупателями сумма еще обозначается понятием “заявка”. Короче говоря, заявка равно заявление с посылом про готовность купить Х единиц по Z стоимости. Цена одной криптовалюты всегда соотноситься с другой такой же, это называется торговой парой. В итоге заявка в строке поиск арбитраж криптовалют звучит так: куплю 2 ВТС за 80 ЕТН.

О стороне продажи

А вот что касается стороны продаж в книге ордеров, она вмещает в себе отложенные ордера на продажу, называемые запросами дороже крайней стоимости. Запрос от того, кто выставляет на продажу: продам 80 ЕТН за сумму 2 ВТС. Но в книге размещены не только предложения и спрос в текущую минуту, также доступна вся информация о рынке и все о ликвидности криптовалюты. 

Ликвидность

Это понятие не используется в прямом смысле, по отношению к торгам криптовалютой это значит скорость покупки и продажи активов по указанным биржевым ценам. Как же определить ликвидность крипты и как найти арбитраж криптовалют? Есть самый проверенный способ: размер торгов нужно посчитать, умножив стоимость актива на количество продаж за указанный период. Высокий уровень ликвидности растолковывается, как высокая активность торгов данным активом. Если в доступе много и покупателей, и продавцом, то легче будет сделать выбор и торговаться. В таких случаях также ниже риски проскользнуть (обязательность торговли по следующим лучшим ценам, ведь не хватает ликвидности по вашей целевой стоимости).

Схемы арбитража криптовалют – разновидности операций

Простое объяснение для арбитража криптовалют есть. Это приобретение дешевых коинов на одной бирже и их сбыт дороже на другой площадке. У одного брокера биткоин может стоить 30 000 долларов, а другой купит его за $30 100, тогда арбитражник выкупает валюту с первой биржи, мгновенно выставляя на второй – и разница приносит ему доход. Но на самом деле, все преимущества этого способа отражаются и на недостатках. Однако важно обратить внимание на некоторые детали, тогда риски можно минимизировать, а прибыль умножить.

Какие же существуют варианты и методы арбитражных операций?

Кросс-биржевый арбитраж

Обычный способ, арбитраж криптовалюты между биржами, уже описанный выше, т.е продажа и покупка криптовалюты. Логично следует из названия, что криптовалюта покупается трейдером дешевле, а продается дороже, разница это и есть заработок. Такая операция кажется понятной и не вызывает вопросов, однако и тут имеются некоторые проблемы на определенных уровнях проведения транзакции.

Перед покупкой и запуском механизма продажи, арбитражник обязательно должен кинуть средства на пару счетов криптобиржи. Существует такое понятие как спред – это разрыв между крупной ставкой и самой дешевой ценой продаж, так вот арбитраж между этими спредами возможен лишь за считанные секунды. А перевод и отправление монет может растянуться на часы или дни. Межбиржевой арбитраж криптовалют – это дело синхронизации: покупка и продажа осуществляются почти одновременно, а для этого требуется наличие средств на счету.

Далее обязательно нужно определить и оценить сумму всех возможностей данного способа. Нужно непрерывно мониторить и сопоставлять самую крупную стоимость с самыми низкими ценами запросов на разных площадках, и выискивать совпадения в эквивалентах. Бывает, что такой шанс сразу выпадает, но тут тоже свои нюансы: немедленно нужно рассчитать объем спреда, учитывая ликвидность, комиссию для покупателя и продавца, и вывод крипты на двух площадках. Комиссионные сборы часто приводят лишь к потерям, хотя разница будет колоссальная.

А уже после того, как трейдер учел все плюсы и минусы такой транзакции, он проведет удачную сделку.

Треугольный

Треугольный арбитраж криптовалют предусматривает привлечение сразу больше 2 торговых пар на одной или 2-3 биржах. Такая стратегия основана на принципе находки арбитражником нерелевантности ценообразования в ряде перепродаж.

Учитывая все условия, есть следующая возможность арбитража: определенная криптовалюта дороже, если сравнивать с одним токеном, но дешевле относительно другой на этой же платформе. К примеру, у Биткоина цена выше, чем у Лайткоина, но он недооценен относительно Этереума. Тогда трейдер использует Биткоин, базовую криптовалюту, чтобы купить Лайткоин, а далее Лайткоин понадобится для сделки с эфиром. После тогда как треугольник будет замкнут, арбитражник продаст эфир для покупки начальной монеты. При правильном планировании и расчетах между первой и последней продажей будет разница, которая и позволит заработать.

В чем выгода от треугольного арбитража? Про арбитраж криптовалюты отзывы позитивные, этот вид дает возможность арбитражнику оставаться на одной платформе, не выплачивая комиссию за переводы криптовалют.

“Деривативный” арбитраж

Самый рискованный и неоднозначный тип арбитражных транзакций, при котором используются производные продукты – опционы, фьючерсы и т.д. Это значит, что активы покупают на спотовом рынке, в то же время открывая шорт-позицию на рынке фьючерсов. Важно понимать, что у фьючерсного договора должна быть премия за рискованность.

Прибыль при таком арбитраже – это начисленные по ставках финансирования проценты. Особый способ на данном фьючерсном рынке нужен для правильного функционирования и изменения стоимости начального токена и фьючерсного контракта. А ставка – это плата за доступные объемные позиции арбитражникам с короткими позициями. А бывает обратная ситуация, все зависит от динамики стоимости базы. Это не биржевой сбор и ставка может меняться в течение дня.

К примеру, ставка финансирования для короткой позиции по биткоину сейчас равна 1,2%, тогда трейдер совершает покупку криптовалюты на спотовой бирже и оформляет шорт-позицию на фьючерсной на тот же объем. Тут не будет крупного дохода, он будет равен тому же проценту, его начислят, когда контракт завершится.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Такой способ не в лидерах, но доступный для совершения криптовалютных операций. Внутрибиржевой арбитраж предполагает сравнение курса нескольких активов только на одной площадке для того, чтобы обменять дешевые монеты на дорогие, обеспечивая себе доход.

Рассмотрим ситуацию – у арбитражника $20 000, он закидывает их на платформу, покупая 400 лайткоинов. Далее происходит обмен с лайктоина на ВТС, стоимость которого 20 200 за единицу. Трейдер выводит средства, а его доход составляет разница. Однако это идеально в теории, инвестору придется заплатить 20 долларов за комиссию.

Почему большинство все-таки выбирает внутрибиржевой арбитраж? Главное преимущество – это отсутствие большой комиссии за перевод криптовалюты между разными биржами. Также препятствием при межбиржевой торговле является скорость ввода и вывода криптовалюты. Для того чтобы закинуть средства на площадку или совершить перевод в фиат, нужно ждать долго и нудно. Курс может подскочить, тогда арбитражник больше потеряет, чем приобретет. Невыгодным является арбитраж трафика криптовалют, когда сотрудники выискивают несоответствия курсов и ликвидируют их. Таким способом пополнить кошелек точно не выйдет.

Трансграничный арбитраж

Такой способ торговли криптой также носит название регуляторного, это стратегия продаж, при которой все внимание сосредотачивается на разнице в стоимости одного токена на разных площадках, размещенных под разными юрисдикциями. Региональные запреты и невозможность трансграничных операций влияют на неодинаковые цены криптовалюты в государствах. Чтобы понять, как это работает, нужно вспомнить реальный пример – кимчи премиум, международный арбитраж криптовалют.

Кимчи премиум – это относительно высокая стоимость ВТС на южнокорейской бирже криптовалют. Это обусловлено с ограничениями капитала и недоступностью других вариантов для дорогостоящих инвестиций в Южной Корее. В 2017-2018 годах Биткоин на этих площадках заметно вырос, был почти на 50% дороже, чем на других рынках. Тогда иностранные инвесторы заинтересовались всеми возможностями для международного арбитража. Они приобретали криптовалюту на других платформах, ставили на южнокорейскую и получали от продажи хороший доход. Но любая фортуна когда-то отворачивается, как случилось с кимчи. Уже за пару месяцев стоимость упала, спред сократился, и цены на южнокорейских биржах приблизились к обычным западным.

Арбитраж криптовалют 2022: преимущества и недостатки

Основные плюсы для того, кто хочет начать заниматься арбитражем криптовалют:

  • Отсутствие задержек. Доход трейдеру положен без пауз сразу после окончания всех этапов сделки. Другим инвесторам так не повезло, они должны просчитывать все биржевые варианты, приобретать массу токенов и ждать “с моря погоды”, любых выгодных для них обстоятельств.
  • Низкий процент риска. Арбитраж помогает сразу вычислить будущую прибыль, до завершения покупки и продажи, а остальным придется лишь приблизительно узнавать сумму, опираясь на прогнозы и вероятности. При самых неблагоприятных условиях арбитражнику грозит потеря до 10% от вложений, а это в разы меньше, чем при любых других способах криптоторговли.
  • Простота и понятность. Такая торговая стратегия, как арбитраж между криптовалютами идеально подходит и начинающим, и уже опытным скупщикам. Не потребуется глубоких знаний об инвестировании, особенных навыков или умения выставить правильно ордер. Важно вовремя словить возможность и заметить арбитражное окно, а далее как по маслу. Нет определенного финансового порога для начала. Можно иметь небольшую сумму, а со временем приумножить капитал.

Про минимальные риски арбитража уже говорилось, главная цель для инвестора – рационально использовать свои финансы, просчитать прибыль от продаж и не забыть о дополнительных тратах. Но даже арбитраж имеет свои минусы:

  • Многоуровневый и затратный процесс. Казалось бы все понятно, но данная стратегия требует много усилий на каждом этапе сделки. Арбитражник должен воспользоваться подходящими инструментами, мониторить котировки одновременно на нескольких площадках, рассчитывать прибыльность и совершать перевод активов.
  • Начальный вклад. Да минимальная сумма позволит заняться торговлей, но доход будет все равно подвязан к начальному размеру предложения.
  • Запреты и ограничения. Иногда выгодная цена токена на бирже – это лишь поверхностная зацепка, а на самом деле за ней закреплены ограничения. Монету можно купить дешевле, но она в ограниченном количестве, а это не даст хорошо заработать на ней. Также на платформах бывают непрактичные способы внесения денег, не позволяющие выгодно торговаться.

Необходимые для арбитража инструменты

Для высокой эффективности данной торговой стратегии арбитражники пользуются специальными разработанными приложениями, они отчасти автоматизируют некоторые задачи. Привыкли различать такие программы: бот для арбитража криптовалют, сканеры и приложения для сопоставления курсов. Что стоит знать про каждую из них?

Сканеры занимаются мониторингов курса токенов на разных площадках и определяет те торговые пары, где разница более существенная. Встречаются сканеры, предоставляющие доступ к продажам и покупкам и к получению денег через API, что упрощает сам процесс арбитража.

Что касается ботов, то они направлены не только на вычисление разницы курсов на бирже, но и для совершения сделок без присутствия арбитражника. Реакцию робота нельзя сравнить с человеческим фактором, а это значит, что роботы без перерыва следят за ситуацией торговли, что очень влияет на успешность покупок. Но начинающие арбитражники могут испытывать трудности с настройкой, чтобы мониторить арбитраж криптовалют онлайн.

Любой другой софт просто позволяет следить за курсами криптовалют, экономя время поиска подходящих арбитражных связок. На это программа тратит секунды, а вы получаете прибыль.

Какие же программы для автоматического арбитража пользуются популярностью и признаны лучшими? К сожалению, в списках всегда учтен запрос потребителя и программы в общем-то не дают подробной инструкции как зарабатывать на арбитраже криптовалют, а это не гарантирует быстрый доход. 

  • Blackbird – бот, занимающийся арбитражем биткоина между разными площадками. Он сравнивает стоимость криптоактивов на всех биржах и предлагается самые выгодные варианты для сделок, им лучше воспользоваться для заработка на шорт-позиции.
  • Bitsgap – это также бот, определяющий торговые пары на разных платформах. Можно приобрести бесплатную демо-версию на неделю и испытать все функции программы.
  • Bitcoin Dealer – бот, который специализируется только внутри определенной криптобиржи Bitstamp.
  • CryptoShock.org относится к сканерам, которые следят за ситуацией на нескольких биржах, он анализирует выгоду и прогнозирует доход.  
  • Triangular Arbitrage – такая программа поможет трейдеру заработать, конвертируя криптоактивы, повышая профит.
  • Cryptohopper – бот, разработанный в Нидерландах с удобным интерфейсом. Он работает на разных платформах, и направлен не только на межбиржевый арбитраж, бот может заниматься трейдингом между разными связками на одной бирже.
  • MultiTrader.io – простой и легкий в использовании бот, с которым справиться и новичок. В нем доступен мониторинг 3 стратегий и до 90 пар.
  • Marketcap популяризирует арбитраж криптовалют, сканер, который бесплатно осуществляет поиск криптовалюты по фильтру DeFi, Polkadot-монетам, стейблкоин. Также учитывается цена, капитал, размер продаж за день.
  • Bitscreener – всем известный скринер арбитража криптовалют, который доступен как приложение на телефоне, так в браузере на ноутбуке. Он отображает такие категории криптовалюты: вид, все торговые площадки с торгами выбранной монеты, капитализацию и ценовое соотношение. Скринер бесплатный, но платная версия позволяет пользоваться новыми плагинами.

Как правильно подобрать арбитражный инструмент, подходящий именно вам?

При выборе софта для безопасной торговли на криптобиржах, всегда обращайте внимание на такие характеристики:

  • Защита и безопасность. Когда выбор падает на программу, позволяющую мониторить криптовалюты, всегда убедитесь в том, что она надежно защищена. Так как бот торгует от вашего имени, то он хранит все данные – пароли профиля, ключи к кошельку, ведь бот-арбитраж криптовалют слив совершить сможет легко. Лучше купить платную версию и не вестись на “бесплатный сыр”, программа должна быть качественная и безопасная. В настройках обязательно выключите параметр про автоматическое снятие средств до передачи сканеру личной информации.
  • Биржевое взаимодействие. Если программа способна одновременно мониторить несколько бирж – это плюс, некоторые боты используют до 12 платформ, а это помогает с увеличением шансов на прибыль.  
  • Стоимость. Всегда обращайте внимание на цены инструментом, как проводят расчетные операции. Так вы сможете просчитать все варианты.
  • Понятный интерфейс. Одни приложения ориентируются на пользование уже продвинутыми персонами, а некоторые разработаны для начинающих арбитражников. Всегда сопоставляйте свой уровень знаний в этой сфере с возможностями программы, тогда использование будет эффективнее.  
  • Синхронизация. Арбитраж зависит от скорости подачи информации, ведь цены меняются в момент. Все дополнительные инструменты должны реагировать молниеносно, чтобы вовремя покупать и продавать крипту.
  • Обновления и техподдержка. У приложения должны быть предусмотрены обновления, ведь криптобиржи максимально быстро меняют свое направление. Если не будет обновлений – то программа не будет совместима с рынком.

Разница в стоимости: как заработать на арбитраже криптовалют?

Ранее уже говорилось про книги ордеров: как происходит котировка цен, создаются биржи. Поэтому стало более-менее ясно, почему криптоактивы стоят по-разному и как трейдеры пользуются этими отличиями для повышения дохода. Главные причины изменений стоимости монет – отсутствие регулирования и фиксированной цены, а также отличия ликвидностей на разных криптоплатформах.

Криптовалюта не зависит от суверенных государств и не связана с фиатами, поэтому стандартная сумма в продаже не применяется. Цена напрямую связана со спросом и предложением на рынке криптовалют. Каждая площадка – это как полностью самостоятельный рынок со своей ликвидностью, поэтому и стоимость меняется согласно падению или увеличению спроса на бирже.

Насколько же выгоден арбитраж и почему все хотят пройти обучение арбитражу криптовалют p2p?

В действии арбитраж криптоактивами – стратегия, не отличающаяся конкурентоспособностью, нужно ухватить свой шанс за пару секунд. Трейдерам нужно сопоставлять много нюансов, не ограничиваясь разницей в стоимости. Скорость прибыли, временные ограничения, дополнительная плата, налог, размер и ликвидность, все этапы вывода средств. Такие факторы одновременно влияют на успешность продаж и покупок.

Про P2P-арбитраж криптовалют

Криптовалютный рынок развивается со скоростью света, становиться более функциональным и организованным, а разница в стоимости активов на биржах сокращается. Такая централизованная система с торговлей по сведениям спред позволяет сохранять на бирже низкую цену.

Сервисы P2P открывают для трейдинга новые возможности, тут децентрализованная система торгов, а инвесторы напрямую заключают финансовые сделки. Стоимость криптовалюты зависит от личных потребностей продавца. Все предложения особенные и отличаются выгодными сторонами. Поэтому P2P-арбитраж – весьма потенциальная сфера для получения дохода.

Про связки для арбитража криптовалюты и рабочие стратегии

Арбитражные P2P-связки – это объединение способа выплат, платформ и многих факторов, которые при правильном взаимодействии увеличивают доход. Бывают такие связки для арбитража криптовалюты p2p как постоянные, которые предусматривают долгосрочность, и моментные, они работают только в определенный период времени.

Прибыльная стратегия в P2P арбитраже криптовалют за основу взяла следующий алгоритм действий:

  • Оформление пары банковских карт для начала работы на площадке.
  • Регистрация на криптоплатформе.
  • Изучение особенностей рынка, приобретение криптоактива.
  • Перепродажа дороже на другой криптобирже с учетом комиссии.
  • Перевод токена в фиат.
  • Вывод разницы на карточку.

Где сейчас ажиотаж – биржи для арбитража криптовалют?

  • Kucoin – это криптоплощадка, поддерживающая криптовалюту и непрерывной цепочки блоков. Тут в основном аудитория из РФ, Евросоюза, Америки и Восточной Азии. Торги проводятся с капиталом в один доллар, а также техподдержка реагирует вовремя на всех вопросы.
  • Binance. Вряд ли кто-то не слышал о самой ликвидной и известной криптобирже, тут доступны все операции с криптовалютой, фан-токенами, опционами, трейдинг, фарминг и прочие процессы.
  • Garantex – криптовалютная платформа со стандартным режимом работы. Можно пополнять с банковскими картами от Тинькофф, Альфа-Банк и др. На бирже доступны все способы транзакций через P2P-платформу.
  • Bybit – криптобиржа, где в основном торгуют бессрочными фьючерсами, это отличный вариант для опытных пользователей. На площадке отсутствует комиссия за валютные операции. Также сама по себе биржа интуитивно понятная, удобная и представлена в разных версиях, для исключения задержек в ордерах.   
  • Poloniex – биржа криптовалют в Америке, с которой легко торгуют разными монетами – биткоинами, условными единицами, эфирами и т.д.  Минимум для покупки – это 50 долларов, комиссионный сбор будет взиматься в размере 3,5%. Доступен русский язык.

Арбитраж криптовалют: обучение бесплатно

Те, кто только начинают искать заработок на криптобиржах, ищут в интернете все возможные варианты обучения и информации, хотят знать о торговле криптовалютой все и сразу, а желательно бесплатно и быстро. Самые популярные курсы – это базовые структурированные знания для начинающих арбитражников, где по полочкам разложено все о качественном арбитраже и рассказано, как искать связки для арбитража криптовалют.

Известно, что все топовые криптоплощадки предлагают доступное для каждого обучение, новичкам предоставляют основную информацию по арбитражу криптовалют, делясь трейдерским опытом. 

Биржа Бинанс, самый крупный сервис торговли криптовалютами, открывает курс по арбитражу криптовалют всем, кто интересуется данной темой, база содержит около 300 полезных статей. Материалы переведены на 30 языков, есть и русский, главное – очень захотеть и найти. 

А также существует бесплатное приложение от CScalp с 10 уроками, но они полезны, если вы будете использовать биржу Бинанс и сам CScalp. Также криптоплатформы проводят часто вебинары, биржа Арбидекс иногда устраивает скромные лекции, можно поискать про арбитраж криптовалюты телеграмм-каналы с бесплатной информацией. 

Арбитраж криптовалют – закон или вольность?

Скажем так, арбитраж никак не запрещен законом и похож на другие типы криптовалютной торговли. Что касается контроля за торговлей криптовалютой – то все индивидуально,в зависимости от государства и действующих там правил. Рекомендуется перед запуском торгов все таки перепроверить все действующие законы, чтобы себя обезопасить.  

Важно напомнить о налоговых последствиях арбитража криптой. Например, Австралия и Соединенные Штаты определяют биткоины и любые криптоактивы собственностью, а значит, что финансовые операции будут сопровождаться налогом на увеличение дохода.

А вот другие страны, Япония, Германия, Швейцария считают криптовалюту частными средствами, зарубежной валютой, виртуальным товаром. В юрисдикции этих государств налога на транзакции нет, однако могут быть другие законы.

Заключение 

Уже известно, что арбитраж криптовалют – это тип торговли цифровыми средствами, где важна последовательность и завершенности цепочки ключевых сделок, тогда гарантирована хорошая прибыль на разнице между курсами активов. Тут не нужно пристально следить за всеми новшествами на бирже и мониторить курс каждой отдельной криптовалюты, главная задача – сделать из разницы в цене и продаж монет собственный доход, с уже готовым прогнозом о сумме прибыли после окончания сделки. В арбитраже нет абсолютных типичных рисков, как в обычных инвестициях. Трейдеру нужно сосредоточится на технических моментах – сбои в работе площадки, зависание транзакций, ведь это чревато потерями финансов и заработок на арбитраже криптовалюты точно не светит.

Важную роль в арбитраже криптовалют играет выбор подходящих дополнительных инструментов, а также поэтапность и логика в действиях. Порой даже ограничения по снятию депозита играют на руку и создают положительные условия для получения максимальной прибыли.

Миссии арбитражника в том, чтобы во время следок выровнять стоимость криптоактивов, повысить ликвидность и прийти к общему решению по цене криптовалюты.

Рынок криптовалют свеж, молод, не регулируются так четко и слаженно, и тут бывают пробелы, что делает из площадок не лучшее место для заработка. Хотя недостатки есть у всего, криптовалютный рынок полон возможностей. После изучение всех особенностей арбитража можно стать опытным, продвинутым специалистом, полностью автоматизировать в будущем все процессы покупки и продажи, получая внушительный пассивный доход.

Вы хотите инвестировать, но не знаете, где и с чего начать?
Мы поможем!
Консультация бесплатна